MRIインターナショナル投資詐欺と倒産 社員数の詐欺

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MRIインターナショナルの投資詐欺と倒産が報道されていますが、社員数を水増ししていたようですね。MRIインターナルは、投資家から投資資金を集めるために、社員数を多いと見せかけることで信用を増そうとしていたことが分かります。

(1)MRIインターナショナル投資詐欺の被害者

MRIインターナショナルの投資詐欺は、多くの投資家の投資資金を集めていますが、被害者の中には社員もいるようですね。

MRIインターナショナルに投資資金を預けていた社員がいるということは、ファンドの社員も実態を理解していないということであり、金融商品の複雑さを現すものであると言えます。

(2)資産の投資運用報告書に米本社の社員数を水増し記載

MRIインターナショナル投資詐欺と倒産、社員数の詐欺について、2013年4月30日の読売新聞が、MRI、米本社の社員数水増し…投資募るため?の可能性を報じているので見てみましょう。
米国の資産運用会社MRIインターナショナルが日本の投資家から集めた資金を消失させた問題で、米本社の従業員は約20人だったのに、同社が事業報告書に320人と水増しして記載していたことが証券取引等監視委員会の調べで分かった。
MRIインターナショナルは、投資の事業報告書に米本社の従業員を水増しして記載していたようですね。MRIインターナショナルの投資詐欺は、海外運用していて実態把握が困難であることが、投資詐欺に利用されていることが分かります。

(3)MRIインターナショナルの社員数の詐欺と実態

同社は関東財務局に提出した事業報告書で、2012年12月末の米本社の従業員数を320人と記載。同社ウェブサイトでも305人としていた。しかし、監視委の調べでは、米本社の従業員は約20人で、日本支店(東京都千代田区)の従業員約30人と合わせても50人程度しかいなかった。
MRIインターナショナルの社員数について、投資運用の事業報告書で、従業員数について虚偽の報告を行っていますね。
  • 2012年12月末 MRIインターナショナル米本社 従業員数320人 関東財務局の事業報告書
  • MRIインターナショナルウェブサイト 従業員数305人
  • MRIインターナショナルの真相 米本社 従業員約20人
  • MRIインターナショナルの真相 日本支店の従業員 約30人
MRIインターナショナルの社員数の真相を見ると、実態は大幅に少なく、社員数を投資詐欺のために活用していることが分かります。

(4)MRIインターナショナルの幹部 副社長は実態を理解

関係者によると、監視委が米証券取引委員会の協力を得て同社副社長を聴取した際、米本社の従業員について「20人程度だ。320人もいない」と説明
MRIインターナショナルの幹部社員である、副社長が実態について証言しています。MRIインターナショナルの社長以外にも、副社長は事業報告書の虚偽記載を知っていたことになりますね。

MRIインターナショナル破綻の真相 投資詐欺と粉飾決算の方法に、社員数の虚偽記載が含まれていますが、事業報告書から社員一人当たりの給与を計算すると、虚偽の可能性は簡単に分かります。

(5)投資家をラスベガスに招待

同社は大口顧客を本社のあるラスベガスに招待するツアーを開いていたが、本社の規模を大きく見せるため、ツアーの時だけ外部から人を集めていた可能性もあるという。
MRIインターナショナルは、投資家をラスベガスに招待した時に、投資詐欺がばれないようにするために、外部から人を集めることをしていた可能性もあるようですね。

MRIインターナショナルのようなファンドについて、MRIインターナショナル倒産と投資詐欺の理由 第2種金融商品取引業者1000超あることをまとめました。第2種金融商品取引業者の金融商品について、財務局は金融検査を行える体制ではなかったので、倒産により投資商品が消失する可能性もあります。

MRI投資は社長主導 社員も投資商品で詐欺被害にあっていますが、幹部社員も親族と合わせて3億円超の投資資金を預けていたようですね。
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